（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-039 深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年7月11日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：一是关于向控股子公司提供财务资助的议案，旨在满足控股子公司的业务拓展及日常经营资金需求，提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。二是关于制定、修订部分公司治理制度的议案，修订了《信息披露管理制度》等五项制度，其中两项尚需提交股东会审议。三是关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，聚焦中基层技术及业务骨干，确保公司技术攻坚与战略目标的实现。四是关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。五是关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。六是关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案。上述议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。深圳佰维存储科技股份有限公司董事会2025年7月12日。
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